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一、注册“跑分”平台“抢单”赚取佣金 三男子涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被黄岛警方抓获
半岛全媒体记者 尹彦鑫
注册“跑分”平台，通过“抢单”刷流水轻松赚取佣金，自以为找到了发财的门路，其行为已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。近日，青岛黄岛警方破获多起“跑分”案件。
今年3月份以来，黄岛警方加大电信网络诈骗案侦办力度，珠海派出所民警在办案中发现，受害人被骗的部分资金转入到胶州市男子林某银行卡内。3月16日，办案民警将林某等三名嫌疑人抓获。
经审查，林某长期使用手机在“USDT虚拟货货币交易平台”上操作，利用自己的银行账号为电信诈骗犯罪分子转移资金，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
据调查，2020年11月初，林某在一个聊天室内看到“USDT虚拟货货币交易平台”的广告，一名男子在聊天室内说每天抽几个小时，就可以轻松赚到二、三百元的收益。林某与对方沟通后，下载了“土豆”APP聊天软件，随后被拉到一个虚拟货币充值群里，在群内了解到使用银行卡“抢单”刷流水可以赚取千分之五的提成。林某使用手机登陆“USDT虚拟货货币交易平台”，并绑定了自己的6张银行卡，先抢单子，再把单子挂在平台上自动卖出，每成功一单，就赚取到相应的佣金。
林某在“土豆”APP聊天软件里看到别人说这是“跑分”，还觉得很“时尚”，就这样每天通过充钱、转钱等一系列操作进行赚钱。一段时间后，林某在“土豆”APP聊天软件里和别人交流时，发现有人因为“跑分”被公安机关查获了，就很担心。平台负责人告诉林某，如果被抓了就说是购买虚拟货币，别的不能说。林某感觉到自己行为可能涉及到违法犯罪的活动，于是决定不干了，但刚刚收手，就因涉案被黄岛警方查获。经查，林某通过“跑分”获利余元，其银行卡流水达300万余元。
黄岛警方调查发现，除林某涉案外，其朋友王某、宋某也于2月份先后通过他接触到“跑分”平台。王某、宋某明知道这种“抢单”刷流水肯定和违法活动有关，但贪图赚钱快，仍然主动参与其中。王某绑定了自己的7张银行卡，大约干了十几天，获得了约3300元的报酬，其银行卡流水达60万元。宋某绑定了8张银行卡，干了大约20多天，获利约8000元，其银行卡流水达160万余元。
林某等人通过“跑分”赚钱也并非一帆风顺。据林某说，有时候在平台上抢单着急了，没有看仔细，就会被骗走钱。比如有的单子实际上只有一毛钱，但备注信息里可能写着上千元，他只注意到备注信息里的钱数，就花费上千元去抢。对于这种情况，平台从来不给他退钱。林某认为运营平台的人员就是“骗子”。
目前，林某等三人均被黄岛警方依法采取刑事强制措施。林某等人都十分后悔，称不该贪图赚钱轻松而走上违法犯罪道路。宋某则表示，其父亲曾经多次劝告他，干这个可能违法，让他不要干了，出去好找一份工作。宋某虽然已经收手不干了，但还是被牵扯进诈骗案件。
“跑分”、“抢单”刷流水，参与其中的林某等人对此似懂非懂，那么这些行为到底是什么性质？跑分，是指专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款，他们就将转账需求发布在跑分平台上供“跑分”人员“抢单”，从而通过多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。
黄岛警方提醒，出租、出借、出售、购买银行卡、手机卡的行为涉嫌违法犯罪，如果将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户、结算卡，以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等惩戒。
二、提供银行卡就能轻松赚钱男子帮人“跑分”被惠东警方抓获
11月6日凌晨，一个“特殊”的报警电话在惠东公安局太阳坳派出所响起，电话那头传来一位年轻男子急促的声音，他说自己从江苏过来被人控制在惠东某处，根据男子的描述，具有丰富办案经验的民警，认为此事蹊跷，马上出警。
今年10月初，家住江苏的23岁男子李某伟在路边逛街，一位女子给她派了一个“收卡广告”的小卡片，按照卡片上的提示加了QQ后，对方称“跑分”收益高、操作简单。一直处于待业状态的李某伟心动了。
惠东县公安局太阳坳派出所 副所长
徐仕强：只要李某提供一个身份证、银行卡和手机号，就由他们（郑某俩人）去操作这些跑分的事情，因为当时他们明确跟他说跑分的事情了，然后就答应给他4%的佣金。
随后，对方还为他买了一张火车票，他就按要求从江苏来到广东东莞。李某伟抵达东莞后，与郑某林、郑某固两人取得联系，三人搭乘网约车来到惠东。
惠东县公安局太阳坳派出所 副所长 徐仕强：两个姓郑的青年带着李某，联系上惠东的上家，然后就在车上进行“跑分”行为。
李某伟按照郑某林、郑某固要求，用自己的银行卡进行“跑分洗钱”，当李某伟得知“跑分”涉及金额27万后，心生退意，不过郑某林、郑某固又对他有新的要求，否则前面的佣金就拿不到了。
惠东县公安局太阳坳派出所 副所长
徐仕强：操作完以后，对方还需要他再提供两个银行卡，才会结款答应佣金的事情，不再提供另外的银行卡的话，他这个佣金都不会提供给他，就以这个来要挟他，这个李某当时想走，对方又不肯他走。
后来找到机会，李某伟报警求助，惠东公安局太阳坳派出所民警在辖区一个餐馆，将三名嫌疑人抓获，他们对涉嫌参与“跑分洗钱”的犯罪事实供认不讳。经初查，这个团伙在全国电信诈骗案件至少20余起，涉案金额巨大。目前，案件正在进一步办理之中。
惠东县公安局太阳坳派出所 副所长 徐仕强：跑分是属于犯罪的，希望大家要认清辨别这个（犯罪）形式，多学点法律。
三、微信“跑分”日赚千元当心涉洗钱
日前,一种利用微信支付、支付宝等进行“跑分”的兼职项目悄悄在贴吧、网络等渠道流行,只需缴纳最低200元的押金,就可以参与抢单,最高按照2%获得佣金,一天稳赚2000元……
这些宣传语听起来十分具有诱惑性,不过微信方面表示,这种“跑分”模式具有很大的风险,比如有可能涉及赌博、色情、欺诈收款等,不仅押金被骗走,自己还可能因此涉嫌参与违法犯罪活动被移交司法机关。
新现象
为别人代收款赚佣金
抢单需先交保证金
微信“跑分”是一个比较新鲜的“薅羊毛”方式,今年春节期间,在公众号、贴吧等渠道,不少用户做起了“跑分”的生意。
什么是“跑分”?怎么利用“跑分”来挣钱?简单来说,就是利用自己的微信或支付宝的收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。一般来说,佣金的比例在1%到2%之间,也就是说,接一个元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。
在一个“跑分”平台上,用户需要先用自己的手机号码进行注册,随后进入主页,主页中显示个人资料,还可以查询资金、银行卡以及系统剩余收款单信息。
主页中的“会员奖励金排行榜”显示,当日奖励金额最高的一名用户收到2785.71元,收款额在2000元以上的也有不少;而在累计奖励金排行榜上,总奖励金额最高的一名用户奖励金额达12万余元,奖金累计上万元的有不少人。
若想进行下一步,必须绑定银行卡,输入身份证号码,以及QQ号码和QQ邮箱。在设置一栏的“收款”界面,显示三种收款方式,微信二维码、支付宝二维码和支付宝转银行卡二维码。在创建账户后,需要上传自己的收款二维码,此时需要设定收款金额,并输入二维码的照片链接。至此,就做好了全部前期准备。
随后,用户需要上传“保证金”,保证金最低为200元,最高500万元,必须通过银行卡充值,缴纳多少保证金,就可以匹配到相应金额的单,也就是说,用户必须先行上传保证金,才可以抢单做任务。比如充值元,账户内的余额自动变为元,其中的200元就是佣金,这些钱随后会通过微信或支付宝的方式返给用户。
在缴纳保证金后,就可以点击“开始匹配”,系统会自动为用户匹配小于或等于保证金金额的订单,在抢到订单后,用户需要留意自己微信和支付宝中的回款。当回款达到保证金金额时,就自动停止抢单,需要重新支付保证金。
另外,该平台还提供多级“代理”,用户可以通过推广注册赚取佣金费率差。比如一级代理的佣金率是2%,他拉来的二级代理,佣金率是1.2%,其中0.8%的费率差就被一级代理赚走了。这里的代理分为无限多级,因此在贴吧、公众号、网络上有不少以“推荐跑分兼职”为名,实为拉代理的消息。
新骗局
佣金可能打水漂
做代理被迫拉人头
据业内人士介绍,微信“跑分”平台为用户、黑灰产人员提供技术支持和线上操作平台,他们通过在平台放单,利用参与者的微信支付收款码走钱。代理人通过平台注册,借助贴吧、网赚兼职群等推广吸引用户加入,通过推广用户注册赚取佣金费率差。
这种微信“跑分”,听起来似乎收付款就能轻松“日入千元”,但实际上这背后蕴含着一系列黑产与骗局。比如骗取押金。由于“跑分”的前提是缴纳押金、保证金,高额的押金让“跑分”成为高风险的活动,对方不仅是陌生人,还可能是想“空手套白狼”的代理,或是黑灰产的从业人员。因此,一旦遇到不靠谱的上家,这钱就很可能打水漂。
有用户表示,自己在微信上给一位上家转了账:“他说是用来代充这个微信‘跑分’平台,我给他用微信打钱过去,他跟我说人太多,叫我等,等了两天,钱一直没到账,后来再问他就不理我了。”
再如信息被泄露。很多所谓的微信“跑分”平台都需要详细的个人信息注册,其中包括银行卡帐号、绑定QQ、邮箱、身份证、手机号码等;而这些个人信息一旦被不法分子收集利用,后果不堪设想,可能被推销电话、诈骗电话、垃圾邮件骚扰,还可能面临账户密码被盗,甚至仿冒用户的身份进行贷款。
另一种陷阱就是庞氏骗局,不抢单,光做代理就可以日入千元,空手套白狼岂不美哉?不过,用户在缴纳代理费后,发现根本赚不到钱,需要不断“拉人头”,赚取更多代理费,才能“回本”。
与此同时,很多骗子会选择在朋友圈“炫富”,鼓吹微信“跑分”的盈利程度,然而这只是按照剧本给好友设计的圈套,所有的截图和对话都可以通过技术手段生成,造成一种“日入千元”的假象,目的就是为了吸引新的下家上钩。
新陷阱
可能成洗钱犯罪帮凶
面临罚款和刑罚
微信“跑分”平台凭借简单的操作及暴利的收入吸引着大批不明真相的参与者涌入,这样看似并无实际意义的刷流水,为什么还会有人出佣金要你操作,而不能自己去操作呢?据腾讯守护者计划的专家分析,其实这背后极有可能是一个大型的洗钱组织,通过给佣金的方式雇佣大量参与者为他们洗白赃款。
参与洗钱则涉及刑事案件。律师表示,刑法修正案列举了5种情形:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的,这些情形,情节严重的构成洗钱罪。
自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
新回应
腾讯称对此严厉打击
严重者移交司法机关
微信也注意到了这种“跑分”骗局,并对此进行严厉打击。微信称,近期网上出现微信“跑分”的网络活动,诱导用户在“跑分”平台上注册并缴纳押金,上传个人收款二维码供他人使用,从而获得一定的佣金奖励。微信“跑分”不但违反了国家相关法律法规,而且严重影响用户账号的安全使用,侵害用户的合法权益,给用户带来押金被骗、信息泄露、为违法活动洗钱等重大风险。
腾讯称,对此类行为进行严厉打击:对于涉嫌宣传和组织微信“跑分”、涉及赌博、色情、欺诈收款等违规账号,根据账号违规程度采取限制收款、冻结等措施,情节严重并涉及违法犯罪的,将移交司法机关。请用户珍惜自己微信账号的使用权,不随意向他人转借微信收款码;不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,参与洗钱等违法违规活动,避免遭受财产损失和承担法律责任。(记者温婧
统筹/余美英)
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